Documentos requeridos
Debido a los requisitos reglamentarios, Investing24.com está obligado a seguir estrictos procedimientos ALD. Por esa razón, cada cliente debe proporcionarnos copias de los documentos apropiados.
Para verificar su cuenta, le pediremos que nos proporcione copias de tres documentos básicos:- prueba de su identidad
- prueba de su dirección residencial
- comprobante de deposito
Prueba de identificación
Para acreditar su identidad, puede facilitarnos una copia de su Pasaporte o de su Documento Nacional de Identidad (no se aceptará una copia del permiso de conducir).
- El documento debe ser válido
- La copia debe ser en color (no se aprobarán copias en blanco y negro)
- Toda la información del documento debe ser clara y visible (la copia no puede estar borrosa)
- Todas las esquinas y bordes del documento deben estar visibles (el documento no se puede recortar)
Prueba de residencia
Para probar su dirección residencial, se le pedirá que nos proporcione una copia de su factura de servicios públicos reciente (gas, agua, electricidad, TV/Internet, teléfono fijo o un extracto bancario). La fecha de emisión del documento no puede ser anterior a 6 meses. No se aceptan documentos generados electrónicamente (facturas electrónicas/estados de cuenta electrónicos). Significa que solo podemos aprobar documentos que:
- están llegando directamente a su dirección residencial por correo, o
- se han obtenido directamente del proveedor (es decir, un extracto bancario que ha obtenido de su sucursal bancaria local)
Noticia importante:
Los documentos enumerados a continuación NO cumplen con los requisitos reglamentarios y NO SERÁN APROBADOS.- Contrato de arrendamiento
- Documentos que contienen solo la dirección de PO BOX en lugar de la dirección residencial completa
- facturas de telefono movil
- Documentos escritos a mano (incluso si son emitidos por el banco de otra institución legal)
Prueba de depósito
El tipo de documento utilizado como prueba de depósito depende del método de pago que elija para acreditar su cuenta comercial.
Tarjeta de crédito / débito
Si decide realizar un pago con tarjeta, le pediremos que nos proporcione una copia de la tarjeta utilizada por usted en nuestro sitio web.- La copia debe ser en color (no se aprobarán copias en blanco y negro).
- En el anverso de la tarjeta, puede cubrir los primeros 12 dígitos del número de tarjeta.
- Solo necesitamos ver los últimos 4 dígitos del número de tarjeta, su nombre y la fecha de vencimiento de las tarjetas.
- Necesitamos ver todas las esquinas y bordes del documento (la copia no se puede recortar)
- En la parte posterior de la tarjeta, debe cubrir el código CVV. La tarjeta debe estar firmada por el propietario.
- Si su tarjeta no tiene su nombre impreso en el frente, deberá proporcionarnos un documento adicional que demuestre la propiedad de las tarjetas (es decir, una copia del estado de cuenta de su tarjeta, que mostrará claramente su nombre y los últimos 4 dígitos de su tarjeta). ).
Transferencia bancaria
Si decide realizar un depósito mediante transferencia bancaria, le pediremos que nos proporcione una confirmación de transferencia bancaria que muestre la transferencia de fondos desde su cuenta bancaria a su cuenta comercial en Investing24.com. Dicha confirmación se puede obtener de su sucursal bancaria local o se puede generar directamente desde su cuenta bancaria en línea. En la confirmación, necesitamos ver:- Logotipo del banco
- Su nombre y apellido
- Su número de cuenta bancaria
- Número de cuenta bancaria del beneficiario
- Fecha de la transferencia
- Monto y moneda del depósito
monedero electrónico
Si decide realizar un depósito a través de su billetera electrónica (es decir, Neteller), le pediremos que nos proporcione una captura de pantalla que muestre los detalles de la transacción. Dicha captura de pantalla debe incluir la información que se detalla a continuación:- Logotipo del proveedor (es decir, Neteller)
- Su nombre y apellido
- Su dirección de correo electrónico
- Fecha de la transferencia
- Monto y moneda del depósito